Cảnh báo: Phương thức, thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán theo hình thức mới

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã nhận các cuộc gọi của đối tượng tự nhận là nhân viên của công ty chứng khoán cótên tuổi và mời chào người dân tham gia các hội, nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đề nghị được kết bạn với nạn nhân qua ứng dụng Zalo để tiện việc trao đổi. Sau đó, đối tượng tiếp tục giới thiệu đến người dân tham gia đầu tư sẽ sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam với giáthấp hơn giáđang giao dịch trên thị trường. Để được các ưu đãi trên, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào các đường link website hoặc cài các ứng dụng app trên thiết bị di động mà đối tượng cung cấp, thường cótên giống với tên một sốcông ty chứng khoán và một sốquỹ đầu tư cóuy tín nhất Việt Nam…

Nắm được tâm lýcủa người dân tham gia đầu tư, khi nạn nhân đăng kýtài khoản vào website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang cótiềm năng trên thị trường chứng khoán. Nạn nhân được các đối tượng giải thích các nhóm đầu tư này được lập bởi các quỹ đầu tư tài chính cótên tuổi, hợp pháp và đang triển khai hợp tác kinh doanh với các công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và cóưu đãi cao về giá. Nhằm tạo niềm tin, nạn nhân được cho xem các giấy tờ pháp lýcủa quỹ đầu tư, như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát…; tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư hứa hẹn với nạn nhân đầu tư lãi suất cao, nếu đầu tư thua lỗ thì các quỹ đầu tư sẻ bù thiệt hại và giámua các mã cổ phiếu thông qua kênh của quỹ đầu tư sẽ ưu đãi thấp hơn từ 15 - 30 % so với giáđang giao dịch trên các sàn chứng khoán. Với những tài liệu pháp lýmà các đối tượng đưa ra, nạn nhân dễ dàng tra cứu thông tin trùng khớp trên mạng Internet, càng làm tăng niềm tin của nạn nhân vào hoạt động đầu tư chứng khoán.

Thời gian qua, trên cả nước đã cónhiều nạn nhân tin vào những lời hứa hẹn của các đối tượng, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng các thủ đoạn giao dịch ảo trên website và các ứng dụng khác do đối tượng cung cấp, khi nạn nhân nạp một tài khoản tiền vào ứng và tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục cólợi nhuận thậm chígấp nhiều lần với sốtiền đã nạp vào tài khoản.

Tuy nhiên, khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của quỹ…Các đối tượng tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển tiền thêm vào tài khoản của chúng với nhiều lýdo, như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phíđể rút tiền. Nhiều nạn nhân do đã chuyển sốtiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lývà phải chuyển tiền thêm để không bị mất sốtiền đã nộp trước đó. Các đối tượng khi thấy nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, chúng tiến hành vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn làm cho tài khoản nạn nhân không đăng kýnhập được nhằm chiếm đoạt sốtiền mà nạn nhân đã nạp vào tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm và chặn liên lạc với nạn nhân…

Để phòng, chống phương thức, thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán theo hình thức mới, Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư tài chính, chứng khoán online, không làm theo những hướng dẫn, mời chào của các tài khoản cánhân, hội, nhóm trên zalo, Facebook, Telegram… không xác thực danh tính. Khi gặp các trường hợp códấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để làm rõ, giải quyết kịp thời và đưa vụ việc ra xử lýtheo quy định của pháp luật./.